Новости в #клеточку из мира гемблинга №39

🔐 Утечка документов регулятора Кюрасао раскрыла сведения о владельцах сотен лицензированных игорных компаний

Международное расследование Casino Secrets, основанное на документах, полученных специалистом по кибербезопасности Лилит Виттманн из портала Curaçao Gaming Authority, раскрыло данные о владельцах и руководителях сотен лицензированных компаний. В материалах расследования фигурируют около 646 операторов и примерно 800 их владельцев и связанных лиц.
Позднее Виттманн опубликовала часть массива в открытом доступе: речь идёт более чем о 40 тыс. документов за 2024 год, включая корпоративные документы, сведения о бенефициарах и управлении компаний.
В рамках того же расследования Casino Secrets Лилит Виттманн и европейские СМИ описали сеть компаний на Кюрасао, Мальте, Кипре, острове Мэн и в других юрисдикциях, которую авторы связывают с экосистемой SOFTSWISS и её основателем Иваном Монтиком.

💸 Duelbits потеряло около $7 млн в результате взлома горячих криптокошельков

24 сентября криптоказино Duelbits отключило сайт после несанкционированного вывода средств из горячих кошельков. Сооснователь компании Джо Диксон подтвердил потери примерно на $7 млн и заявил, что пользовательские средства не пострадали. Блокчейн-аналитики зафиксировали вывод активов из сетей Ethereum, BNB Chain, Tron и Bitcoin; большая часть украденных средств впоследствии была конвертирована в ETH и собрана на одном адресе.

🚫 В Австралии Dabble оштрафовали на A$1,07 млн за нарушения правил самоисключения игроков

Австралийский регулятор ACMA оштрафовал Dabble Sports на A$1,069 млн после проверки соблюдения требований национального реестра самоисключения BetStop. Компания не закрыла 157 аккаунтов пользователей после их регистрации в BetStop и отправила 165 самоисключённым игрокам в общей сложности 839 рекламных SMS, электронных писем и push-уведомлений. Кроме того, 45 клиентам было направлено более 2 тыс. push-уведомлений без обязательной информации о BetStop. Dabble также взяла на себя обязательство в течение двух лет выполнять программу исправления нарушений, включая независимую проверку внутренних систем.

🏪 На Филиппинах заблокировали счета более 8 тыс. торговых точек, маскировавших платежи нелегальным онлайн-казино

Центробанк Филиппин BSP выявил тысячи торговых аккаунтов, которые формально принадлежали салонам красоты, пекарням, небольшим магазинам и другим обычным предприятиям, но фактически использовались для проведения платежей в пользу нелегального онлайн-гемблинга. Внимание регулятора привлекли необычные модели операций: некоторые точки принимали тысячи мелких платежей, в том числе глубокой ночью и ранним утром. После проверки счета более 8 тыс. таких торговых точек были заблокированы.

🇱🇹 Литва заблокировала Polymarket как нелицензированную платформу для азартных игр

Литовская Служба надзора за азартными играми LPT после собственного расследования добилась судебного решения о блокировке Polymarket. Хотя сервис позиционирует себя как рынок прогнозов, регулятор установил признаки обычных ставок: пользователи вносили средства, выбирали исход реальных событий с заранее определяемой ценой контракта и в зависимости от результата либо получали выплату, либо теряли внесённую сумму. Поскольку Adventure One QSS, Inc. не имеет литовской игорной лицензии, интернет-провайдерам предписано заблокировать Polymarket, а платёжным компаниям — прекратить операции с компанией.