Новости в #клеточку из мира гемблинга №43
🇰🇷 В Южной Корее раскрыли крупнейшую в истории страны сеть нелегального онлайн-гемблинга со ставками на ₩23 трлн (≈ $17,4 млрд)
Полиция провинции Чхунчхон-Намдо задержала 77 человек по делу сети, которая с марта 2023 года по июль 2026 года создала и распространяла 188 нелегальных игорных сайтов в Южной Корее, Вьетнаме и Камбодже. Через эти площадки прошло около ₩23 трлн ставок, или примерно $17 млрд, что полиция называет рекордным объёмом для подобных дел в стране. Группа получала трансляции игр и виртуальные игровые кредиты от зарубежных провайдеров, а нанятый IT-разработчик создал систему, позволявшую развернуть новый сайт примерно за десять минут. Преступный доход оценивается примерно в ₩150 млрд; 21 человек арестован, 12 находящихся за рубежом подозреваемых объявляют в международный розыск, а около ₩9,6 млрд активов уже заморожено.
🚨 В ОАЭ задержали фигурантов дела BETEAST с оборотом около $2,3 млрд
В рамках совместной операции Южной Кореи и ОАЭ задержали трёх граждан Кореи, связанных с двумя крупными сетями нелегального онлайн-гемблинга. Двоих — заместителя руководителя основной группы и разработчика программного обеспечения — 14 октября экстрадировали в Южную Корею, а переговоры о выдаче предполагаемого лидера продолжаются. По версии следствия, основная группа после бегства из Кореи в 2016 году управляла игорными сайтами с Филиппин и из Малайзии и провела операций примерно на 2,6 трлн вон; с учётом второго эпизода общий объём достиг 3,1 трлн вон, или около $2,3 млрд. С группой связывают бренд BETEAST, который в 2016 году размещался на форме и стадионе «Суонси Сити» в Английской Премьер-лиге.
🪙 В Украине расследуют криптовалютные транзакции 1xBet на $235 млн по делу об отмывании денег
Украинская киберполиция расследует схему, в которой похищенные с банковских счетов и аккаунтов на криптобиржах средства, предположительно, легализовывались через нелицензированную в Украине платформу 1xBet под видом депозитов, ставок и операций онлайн-казино. По материалам уголовного производства, с января 2022 года по февраль 2026 года с связанных с 1xBet кошельков на биржу Kyrrex было переведено около $235 млн, после чего активы перемещались через внутренние и транзитные кошельки на Binance, WhiteBIT и другие площадки. Следствие также установило владельцев ряда задействованных кошельков, включая граждан России и украинских бизнесменов; часть активов арестована. Дело расследуется по ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация преступных доходов в особо крупном размере или организованной группой.
💳 В Украине 777.ua оштрафовали более чем на ₴4,7 млн (≈ $104.3 тыс) за расчёты с использованием карт третьих лиц
PlayCity по итогам внеплановой проверки оштрафовал ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.», оператора 777.ua, на общую сумму ₴4,76 млн. Регулятор установил возможность пополнения игрового счёта с банковской карты третьего лица и назначил за это ₴4,323 млн штрафа. Ещё ₴432,35 тыс. оператор получил за неисполнение предыдущего предписания об устранении аналогичного нарушения.
🗳️ Тайвань заблокировал Kalshi и Coinbase из-за подозрений в ставках на выборы
Суд Нового Тайбэя разрешил ограничить на территории Тайваня доступ к сайтам рынка прогнозов Kalshi и криптобиржи Coinbase по запросу Бюро уголовных расследований. Ведомство подозревает, что площадки могут использоваться для ставок на результаты выборов, что запрещено Законом о выборах и отзыве публичных должностных лиц. Власти объясняют блокировку защитой выборов от незаконных финансовых потоков и внешнего вмешательства перед местным голосованием 28 ноября.
Новости в #клеточку из мира гемблинга №42
💰 В Казахстане пресекли две трансграничные дропперские сети, обслуживавшие онлайн-казино с оборотом более ₸10,3 млрд
АФМ сообщило о ликвидации двух групп, которые организовали в Казахстане дроп-фермы для обработки платежей неназванных онлайн-казино. В схемах использовались банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана: иностранцам оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего телефоны с авторизованными банковскими приложениями передавались кураторам. Платежи игроков и выплаты выигрышей автоматизировались через P2P-платформу, а часть взаиморасчётов велась в криптовалюте. При обысках изъяли сотни банковских карт и телефонов, $50 тыс., 27 тыс. USDT, автомобили, оружие и патроны; пятеро подозреваемых заключены под стражу.
💻 В Казахстане двух организаторов Bingo-37 и Lotoboom приговорили к четырём годам за незаконный игорный бизнес с оборотом ₸3,1 млрд
Суд Шымкента приговорил двух организаторов онлайн-казино Bingo-37 и Lotoboom к четырём годам лишения свободы. По данным АФМ, платформы работали с января 2023 года по ноябрь 2025 года, а игроков привлекали через WhatsApp: после обращения им создавали аккаунты и отправляли реквизиты для пополнения. Для приёма средств и выплаты выигрышей использовались счета 14 дропперов, а совокупный оборот двух казино достиг ₸3,1 млрд. На доходы от деятельности организаторы приобрели четыре автомобиля и два земельных участка стоимостью более ₸200 млн — имущество конфисковано. Приговор пока не вступил в законную силу.
💸 В Украине бывшего члена КРАИЛ Евгения Гетьмана приговорили к восьми годам за взятку в $90 тыс.
Высший антикоррупционный суд Украины признал бывшего члена КРАИЛ Евгения Гетьмана виновным в получении $90 тыс. неправомерной выгоды за содействие в выдаче разрешений и лицензий в игорной сфере. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества и на три года запретил занимать должности в государственных органах и выполнять функции представителя власти. Дело связано с событиями августа 2021 года, когда НАБУ и САП задержали чиновника при получении денег. До вступления приговора в силу Гетьман остаётся под залогом; решение может быть обжаловано в течение 30 дней.
📹 Американские законодатели потребовали от FanDuel раскрыть персональные видео знаменитостей для VIP-игроков
Сенатор Ричард Блюменталь и члены Палаты представителей Пол Тонко и Валери Фуши потребовали от FanDuel предоставить копии примерно 30 персонализированных видео знаменитостей, которые компания отправляла VIP-клиентам за последние два года. Поводом стало видео с бейсболистом Брайсом Харпером, полученное игроком, который, по данным законодателей, проиграл на платформе около $1,5 млн и имел признаки проблемного игрового поведения. FanDuel утверждает, что такие ролики являлись знаком благодарности за лояльность и не использовались для стимулирования дальнейшей игры. Конгрессмены требуют до 20 октября раскрыть суммы ставок и проигрышей каждого получателя, причины отправки роликов, признаки возможной игровой зависимости и информацию о том, используются ли данные о рисках проблемной игры одновременно для таргетинга VIP-предложений и бонусов.
💳 В Пакистане задержали двух фигурантов дела о платёжной сети для нелегальных iGaming-операторов с оборотом около 120 млрд рупий
Федеральное агентство расследований Пакистана FIA задержало двух подозреваемых по делу сети из 11 компаний, которые, по версии следствия, использовались для проведения платежей в пользу нелегальных игорных приложений, включая U7777 Game, TD777 Game, 89F Game и EPIWIN. Совокупный кредитовый оборот компаний приблизился к 120 млрд рупий, а один из задержанных фигурирует владельцем трёх компаний с оборотом около 47,8 млрд рупий.
Новости регуляторики в мире iGaming №41
🇹🇹 Тринидад и Тобаго открыл правовую возможность для лицензированного онлайн-гемблинга
Парламент Тринидада и Тобаго одобрил Gambling (Gaming and Betting) (Remote Gambling) Order 2026, снимающий прежний запрет на дистанционные азартные игры для владельцев соответствующей лицензии Gambling Control Commission. Палата представителей одобрила документ 30 сентября 33 голосами без голосов против, а Сенат — 2 октября. Новый режим позволяет лицензированным компаниям осуществлять дистанционную игорную деятельность при соблюдении требований законодательства и условий лицензии.
🇧🇷 В Конгресс Бразилии внесли уже десятки поправок к временному запрету онлайн-ставок
После подписания президентом Лулой временной меры №1.394/2026 депутаты и сенаторы начали активно предлагать изменения к документу, запрещающему ставки с фиксированным коэффициентом. Зарегистрировано уже 49 поправок. Предложения затрагивают масштаб запрета, переходные положения, судьбу лицензированных операторов и возможные исключения. Временная мера продолжает действовать как закон, однако Конгресс должен утвердить её в течение установленного срока, и итоговая редакция может заметно отличаться от президентского текста.
🇩🇴 Доминиканская Республика ввела единое регулирование наземного и онлайн-гемблинга
2 октября в Доминиканской Республике опубликован новый закон №86-26, создающий единый правовой режим для ставок и азартных игр, включая деятельность через сайты и мобильные приложения. Вместо прежней Dirección de Casinos y Juegos de Azar создан новый автономный регулятор DGJA, который будет выдавать лицензии, контролировать операторов и заниматься вопросами защиты игроков, борьбы с отмыванием денег и нелегальным рынком. Онлайн-операторам потребуется отдельная лицензия; для интернет-игр предусмотрен ежемесячный налог в размере 10%, а разрешения выдаются сроком на десять лет.
🇲🇹 На Мальте с 1 октября вступила в силу новая система НДС и налогообложения игорного сектора
Мальта одновременно изменила правила НДС и специального игорного налога. Вместо единой ставки 5% для соответствующих видов деятельности вводятся дифференцированные ставки в зависимости от типа игры и способа её предложения, а отдельный сбор с игровых устройств объединяется с основной системой игорного налога. Одновременно сужается прежнее освобождение от НДС: для части услуг, связанных со ставками и казино, теперь потребуется отдельно определять, подпадают ли они под освобождение, и учитывать место фактического потребления услуги. Новые налоговые правила распространяются прежде всего на услуги, предоставляемые игрокам на территории Мальты, и не означают общего дополнительного налога на весь международный оборот мальтийских iGaming-компаний.
Новости в #клеточку из мира гемблинга №41
⚖️ Украинский суд отменил решения PlayCity об отзыве лицензий у структур Favbet
Днепропетровский окружной административный суд 9 сентября признал незаконными и отменил решения PlayCity о прекращении лицензий ТОВ «ФАВБЕТ ВІП КАЗІНО» и ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ». Регулятор основывался на материалах Государственного бюро расследований, согласно которым конечный бенефициар Андрей Матюха якобы имел российский налоговый номер, регистрационные сведения и экономические связи с РФ. Суд пришёл к выводу, что этих материалов недостаточно для подтверждения российского резидентства: сам по себе иностранный ИНН и наличие записей в российских базах не доказывают место жительства или центр жизненных интересов человека.
🕵️ В Азербайджане раскрыли сеть Jaguar casino и Rahat casino с оборотом более ₼5 млн
Киберполиция Азербайджана задержала шесть человек по подозрению в организации нелегальных онлайн-казино Jaguar casino и Rahat casino. По данным МВД, группа работала из арендованной квартиры в Ясамальском районе Баку, создала виртуальные кассы Tilk007, Rahat001 и Rahat98 через запрещённый ресурс chckeeper.net и привлекала игроков через WhatsApp и Telegram. Совокупный финансовый оборот превысил ₼5 млн, или около $2,9 млн. Во время обыска были изъяты 55 мобильных телефонов, 177 банковских карт и электронные носители.
💵 В Узбекистане мужчину оштрафовали на 20,6 млн сумов за пополнение счёта клиента в 1xBet
Кокандский городской суд признал мужчину виновным после того, как он перевёл 400 тыс. сумов на игровой ID клиента в 1xBet. Следствие установило, что с марта 2026 года он работал через точку под вывеской Paynet и ранее уже привлекался к административной ответственности за организацию азартных игр. В суде мужчина признал вину, после чего ему назначили штраф в размере 20,6 млн сумов.
🚨 X подала в суд на Duel и Осси Кетолу по обвинению в подкупе сотрудников и захвате аккаунтов
X Corp. подала иск в федеральный суд Техаса против оператора Duel Immortal Snail LLC и его основателя Осси Кетолы. Компания утверждает, что связанные с Duel лица с 2024 года подкупали сотрудников и подрядчиков X для получения доступа к внутренней информации, восстановления заблокированных аккаунтов и захвата ценных имён пользователей. В одном из эпизодов сотруднику якобы предложили $300 тыс. за восстановление аккаунтов Duel и Кетолы; другому, по версии X, заплатили $1,5 тыс. за фотографирование внутренних данных. X также утверждает, что связанные лица пытались добиваться блокировки критиков и конкурентов.
🙅♂️ Чехия внесла Kalshi в перечень нелегальных игорных сайтов
Министерство финансов Чехии 30 сентября включило kalshi.com в официальный перечень нелицензированных интернет-игр. Для чешских властей событийные контракты Kalshi подпадают под регулирование азартных игр, поэтому сайт подлежит блокировке местными интернет-провайдерами в установленном законом порядке. Ранее в тот же перечень уже попала конкурирующая платформа Polymarket. Чехия таким образом присоединилась к европейским юрисдикциям, которые рассматривают рынки прогнозов не как обычные финансовые инструменты, а как нелицензированный гемблинг.
Новости в #клеточку из мира гемблинга №40
✈️ Из ОАЭ в Нидерланды экстрадировали фигуранта дела ZKasino с ущербом более €35 млн
31-летнего гражданина Нидерландов экстрадировали из ОАЭ по делу криптопроекта ZKasino. По данным прокуратуры, инвесторам обещали возврат внесённых криптоактивов через 30 дней, однако средства не вернули; совокупный ущерб теперь оценивается более чем в €35 млн.
🖥️ В Узбекистане закрыли подпольный iGaming-центр с 60 тыс. игроков и оборотом около €3,53 млн за полгода
Департамент МВД Узбекистана по борьбе с киберпреступностью пресёк работу компании в Яшнабадском районе Ташкента, которая официально представлялась IT-консалтингом, но, по данным следствия, фактически обслуживала несколько нелегальных игорных платформ. Через них группа привлекла около 60 тыс. пользователей из Узбекистана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Бахрейна, Катара, Кувейта и других стран.
⚖️ В Нидерландах Luckygem обязали прекратить работу без лицензии под угрозой штрафа до €974 тыс.
Нидерландский регулятор KSA предписал коста-риканской Virtual Connect S.R.L., управляющей Luckygem, прекратить предлагать азартные игры местным пользователям без лицензии. Во время проверок регулятор смог зарегистрировать аккаунт с нидерландского IP-адреса, внести €20 через ING и играть; последующие проверки также показали отсутствие геоблокировки. Если нарушение продолжится, компания будет начислять по €487 тыс. за неделю с максимальным размером €974 тыс.
💳 В Казахстане раскрыли платёжную сеть Vavada с оборотом более 833 тыс через 23 дроп-счёта
Департамент АФМ по Карагандинской области завершил расследование группы, которая, по версии следствия, с января 2026 года обеспечивала приём и вывод средств игроков Vavada в Казахстане. В арендованном офисе в Караганде сотрудники круглосуточно обрабатывали операции через 23 дроп-счёта, по которым прошло более 833 тыс. Двое подозреваемых находятся под домашним арестом; суд также арестовал частный дом, два земельных участка и Mercedes-Benz. Дело уже направлено в суд.
📱 В Казахстане четырёх человек приговорили к четырём годам за азартные игры через TikTok
В области Жетысу суд признал четырёх местных жителей виновными в организации незаконного игорного бизнеса через прямые эфиры TikTok. По материалам дела, участники проводили карточные игры в трансляциях и получили около €191 тыс незаконного дохода; один из фигурантов на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Каждому назначено по четыре года лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 307 УК Казахстана.
💶 В Германии PokerStars обязали вернуть игроку €39,5 тыс. проигрышей за период работы без местной лицензии
Земельный суд Мёнхенгладбаха обязал TSG Interactive Gaming Europe, оператора PokerStars, вернуть немецкому игроку около €39,5 тыс., проигранных в онлайн-покер с октября 2015 года по март 2023 года. Суд исходил из того, что соответствующее предложение PokerStars в рассматриваемый период не имело необходимой немецкой лицензии, поэтому договоры с игроком были недействительными.
🚫 Нидерландская ассоциация VNLOK подала в суд на Meta из-за рекламы нелегального гемблинга
Ассоциация лицензированных онлайн-операторов VNLOK подала иск против Meta в суд Амстердама, утверждая, что компания недостаточно препятствует распространению рекламы нелегальных игорных сайтов через Facebook и Instagram и тем самым не выполняет требования европейского Закона о цифровых услугах. По данным собственного мониторинга VNLOK, более 90% изученных ими игорных рекламных объявлений на платформах Meta относились к нелицензированным операторам, а значительная часть такой рекламы существует меньше суток.
Новости в #клеточку из мира гемблинга №39
🔐 Утечка документов регулятора Кюрасао раскрыла сведения о владельцах сотен лицензированных игорных компаний
Международное расследование Casino Secrets, основанное на документах, полученных специалистом по кибербезопасности Лилит Виттманн из портала Curaçao Gaming Authority, раскрыло данные о владельцах и руководителях сотен лицензированных компаний. В материалах расследования фигурируют около 646 операторов и примерно 800 их владельцев и связанных лиц.
Позднее Виттманн опубликовала часть массива в открытом доступе: речь идёт более чем о 40 тыс. документов за 2024 год, включая корпоративные документы, сведения о бенефициарах и управлении компаний.
В рамках того же расследования Casino Secrets Лилит Виттманн и европейские СМИ описали сеть компаний на Кюрасао, Мальте, Кипре, острове Мэн и в других юрисдикциях, которую авторы связывают с экосистемой SOFTSWISS и её основателем Иваном Монтиком.
💸 Duelbits потеряло около $7 млн в результате взлома горячих криптокошельков
24 сентября криптоказино Duelbits отключило сайт после несанкционированного вывода средств из горячих кошельков. Сооснователь компании Джо Диксон подтвердил потери примерно на $7 млн и заявил, что пользовательские средства не пострадали. Блокчейн-аналитики зафиксировали вывод активов из сетей Ethereum, BNB Chain, Tron и Bitcoin; большая часть украденных средств впоследствии была конвертирована в ETH и собрана на одном адресе.
🚫 В Австралии Dabble оштрафовали на A$1,07 млн за нарушения правил самоисключения игроков
Австралийский регулятор ACMA оштрафовал Dabble Sports на A$1,069 млн после проверки соблюдения требований национального реестра самоисключения BetStop. Компания не закрыла 157 аккаунтов пользователей после их регистрации в BetStop и отправила 165 самоисключённым игрокам в общей сложности 839 рекламных SMS, электронных писем и push-уведомлений. Кроме того, 45 клиентам было направлено более 2 тыс. push-уведомлений без обязательной информации о BetStop. Dabble также взяла на себя обязательство в течение двух лет выполнять программу исправления нарушений, включая независимую проверку внутренних систем.
🏪 На Филиппинах заблокировали счета более 8 тыс. торговых точек, маскировавших платежи нелегальным онлайн-казино
Центробанк Филиппин BSP выявил тысячи торговых аккаунтов, которые формально принадлежали салонам красоты, пекарням, небольшим магазинам и другим обычным предприятиям, но фактически использовались для проведения платежей в пользу нелегального онлайн-гемблинга. Внимание регулятора привлекли необычные модели операций: некоторые точки принимали тысячи мелких платежей, в том числе глубокой ночью и ранним утром. После проверки счета более 8 тыс. таких торговых точек были заблокированы.
🇱🇹 Литва заблокировала Polymarket как нелицензированную платформу для азартных игр
Литовская Служба надзора за азартными играми LPT после собственного расследования добилась судебного решения о блокировке Polymarket. Хотя сервис позиционирует себя как рынок прогнозов, регулятор установил признаки обычных ставок: пользователи вносили средства, выбирали исход реальных событий с заранее определяемой ценой контракта и в зависимости от результата либо получали выплату, либо теряли внесённую сумму. Поскольку Adventure One QSS, Inc. не имеет литовской игорной лицензии, интернет-провайдерам предписано заблокировать Polymarket, а платёжным компаниям — прекратить операции с компанией.
Новости в #клеточку из мира гемблинга №38
⚖️ Мосгорсуд оставил в силе восьмилетний приговор бывшему гендиректору MelBet Игорю Ляпустину
10 сентября Московский городской суд отклонил апелляцию защиты Игоря Ляпустина и оставил без изменения приговор Тушинского районного суда, после чего он вступил в силу. Бывший гендиректор MelBet получил восемь лет лишения свободы по делу о растрате в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств. Следствие связывало дело с 50% долей ООО «Мелофон», владельца бренда MelBet, которую партнёр Александр Градуленко ранее передал Ляпустину и впоследствии потребовал вернуть. Суд также назначил штраф 900 тыс. рублей, конфисковал имущество примерно на 4,5 млрд рублей и удовлетворил гражданский иск Градуленко более чем на 6 млрд рублей. Ляпустин вину не признал.
🦍 В Украине GorillaBet оштрафовали на ₴432 тыс. за использование программного обеспечения нелицензированных B2B-поставщиков
PlayCity по итогам внеплановой проверки оштрафовал ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ» на ₴432 350. Регулятор установил, что оператор использовал программное обеспечение компаний, которые не имеют украинской B2B-лицензии, тогда как местное законодательство разрешает организаторам азартных игр применять только решения лицензированных поставщиков. Это отдельное нарушение, не связанное напрямую с рекламными штрафами PlayCity.
📱В Украине блогера Богдана Шелудяка оштрафовали на ₴5,2 млн за рекламу азартных игр
PlayCity оштрафовал актёра и блогера Богдана Шелудяка, известного в Instagram как bushe8, на ₴5 188 200 за незаконное продвижение азартных игр. Регулятор обнаружил соответствующий рекламный контент в его Instagram-профиле и применил стандартную для таких нарушений в 2026 году финансовую санкцию.
💡 В Германии расследуют нелегальную игорную сеть с оборотом около €5,86 млрд
Немецкие правоохранительные органы 8 сентября провели обыски по 11 адресам во Франкфурте, регионе Рейн-Майн и Кёльне в рамках расследования предполагаемой сети нелегального онлайн-гемблинга. Более 100 сотрудников полиции и прокуратуры проверяют пятерых подозреваемых, которые, по версии следствия, предоставляли нелицензированные игорные услуги с июля 2021 года до конца 2023 года. Через платформу, как утверждают власти, прошло ставок примерно на €5,86 млрд, а в рамках обеспечительных мер были заморожены банковские счета, изъяты дорогие автомобили и арестованы активы примерно на €82 млн.
🇳🇱 Нидерланды потребовали от BoomerangBet прекратить работу без лицензии под угрозой штрафа до €914 тыс.
Нидерландский регулятор KSA установил, что принадлежащий костариканской SkyGrow Group Limitada сайт BoomerangBet принимал местных игроков без необходимой лицензии. Компании предписано прекратить предложение азартных игр в Нидерландах; за нарушение будет начисляться штраф до €457 тыс. за неделю с общим потолком €914 тыс. Во время проверки регулятор смог зарегистрироваться, внести депозит и играть без каких-либо технических ограничений по геолокации.
Новости в #клеточку из мира гемблинга №37
🇰🇿 В Казахстане ликвидировали платёжную инфраструктуру Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino с сетью иностранных дропперов
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении в Алматы деятельности группы, обслуживавшей платежи нелегальных онлайн-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino через платформу Rocket.do. По версии следствия, один из участников, иностранный гражданин, за вознаграждение до $200 находил людей, готовых предоставить банковские счета, организовывал их приезд в Казахстан и помогал открывать счета и мобильный банкинг. Всего использовались счета 15 иностранных дропперов и самого организатора, через которые прошло более 110 млн тенге. Один подозреваемый находится под стражей, ещё трое ограничены в передвижении, дело направлено в суд.
₿ В Казахстане создали единый государственный реестр криптокошельков, связанных с преступной деятельностью
АФМ утвердило правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных для отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и других преступных целей. Попасть в него только на основании подозрения нельзя: необходим процессуальный акт, например постановление о признании находящихся на кошельке активов вещественными доказательствами или их аресте в рамках уголовного дела, либо соответствующее решение суда. Реестр будет работать как закрытая государственная информационная система, а сведения из него станут использоваться органами и субъектами финансового мониторинга для усиленной проверки клиентов и операций. Таким образом, попадание адреса в реестр само по себе не является наказанием и не устанавливает виновность владельца, но становится дополнительным индикатором риска для финансовых организаций.
🇮🇳 В Индии прошли обыски у платёжных провайдеров по делу Parimatch
Управление правоприменения Минфина Индии ED 2 сентября провело обыски по 12 адресам в рамках расследования предполагаемого отмывания денег, связанного с Parimatch. Следствие проверяет платёжные компании, аудиторов и корпоративных секретарей, которые, по версии ED, помогали обслуживать приём и вывод средств и переводить деньги за рубеж под видом законных корпоративных операций и прямых иностранных инвестиций. Ведомство оценивает объём привлечённых через платформу средств примерно в ₹2,8 тыс. крор, а ранее по делу уже были заморожены активы примерно на ₹105 крор.
🇧🇷 В Бразилии суд заблокировал Pixbet по всей стране и начислил оператору штраф в 4,7 млн реалов
Суд по делам детей и молодёжи Кампина-Гранди распорядился немедленно заблокировать по всей Бразилии платформы Pixbet, GanheiBet и Bet da Sorte и признал подлежащим взысканию штраф в размере 4,7 млн реалов. Суд указал, что компания не выполнила прежнее решение, согласно которому должна была остановить работу до подтверждения эффективных механизмов предотвращения доступа несовершеннолетних к ставкам. Дополнительным фактором стало то, что Pixbet не передавала обязательные данные в государственную систему SIGAP, из-за чего регулятор не мог полноценно контролировать соблюдение требований по защите детей и подростков. Решение развивается параллельно с другими проблемами Pixbet, включая августовскую приостановку её брендов Минфином и отдельное расследование операции Arena.
🎰 В Израиле против Babylon Park подали коллективный иск из-за игровых автоматов для детей и внутренней валюты
Двое несовершеннолетних через одного из родителей подали в окружной суд Центрального округа заявление о разрешении коллективного иска против Babylon Park Israel на сумму свыше 2,5 млн шекелей. Заявители утверждают, что в развлекательных комплексах используются автоматы, визуально и механически напоминающие слоты, рулетки и колёса фортуны, при этом оплатить их можно только внутренними «монетами Babylon». Из-за различного курса монет в зависимости от размера приобретённого пакета, по мнению истцов, детям и другим посетителям сложно определить реальную стоимость каждой игры. Они требуют обязать компанию указывать цены также в шекелях и прекратить использование механизмов, основанных на вероятности, удаче или случайности.
Новости в #клеточку из мира гемблинга №36
🇬🇧 В Великобритании заморозили £10 млн на счёте Премьер-лиги из-за расследования деятельности Sorare
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заморозило £10 млн на банковском счёте управляющей компании Английской Премьер-лиги в рамках расследования деятельности криптовалютной фэнтези-платформы Sorare. Средства являлись частью платежей по четырёхлетнему контракту Sorare с лигой стоимостью около £120 млн. Правоохранительные органы проверяют, могла ли деятельность Sorare подпадать под определение нелицензированного gambling; сама компания это отрицает и настаивает, что её продукт основан на навыках. При этом никаких обвинений в противоправной деятельности самой Премьер-лиги нет, а судебное разбирательство против Sorare ожидается в 2027 году.
⛔ Британский регулятор одновременно приостановил лицензии BresBet и Bet St George
UK Gambling Commission немедленно приостановила операционные лицензии BresBet Ltd и Bet St George Ltd после выявления предполагаемых нарушений требований социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег. Регулятор начал полноценную проверку обеих компаний в соответствии с Gambling Act 2005. Пока она продолжается, операторы не могут принимать новые ставки, однако обязаны сохранять клиентам доступ к аккаунтам и возможность вывода средств. При этом компании связаны между собой общим директором и юридическим адресом.
🪙 В Турции по делу о финансировании нелегального гемблинга изъяли 25,5 кг золота
Прокуратура Стамбула изъяла 25,5 кг золота у Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri и Dinamik Menkul Değerler в рамках расследования отмывания доходов от незаконных ставок. Стоимость золота оценивается примерно в 179,5 млн лир. Следствие проверяет Dinamikpay по подозрению в нарушении законодательства о ставках и легализации преступных доходов; ранее в рамках дела были задержаны 13 человек, арестованы недвижимость и автомобили и заблокированы банковские и криптовалютные счета.
🔍 В Бразилии прошли обыски в NSX Brasil, контролирующей Betnacional и Betfair
Федеральная налоговая служба и прокуратура Бразилии провели операцию Jogo de Sombras против NSX Brasil, связанной с Betnacional и Betfair и контролируемой Flutter. Следствие проверяет подозрения в уклонении от налогов, незаконном выводе валюты и отмывании денег. Были исполнены шесть ордеров на обыск в Жуан-Песоа, Ресифи и Сан-Паулу. Правоохранительные органы считают, что до легализации рынка группа могла использовать структуру на Кюрасао для создания видимости иностранной деятельности, хотя фактические операции велись из Бразилии. В 2025 году через бизнес прошло более 5 млрд реалов, а потенциальные налоговые требования оцениваются примерно в 300 млн реалов. NSX заявила, что сотрудничает со следствием.
💸 В Украине блогера оштрафовали на ₴5,2 млн за рекламу азартных игр в TikTok, Telegram, YouTube и Kick
PlayCity назначил блогеру Вальдемару Де Сало штраф в размере около ₴5,2 млн за незаконное продвижение азартных игр сразу на нескольких цифровых платформах. Регулятор установил, что реклама размещалась в соцсетях без статуса зарегистрированных медиа для аудитории 21+, распространялась в формате скрытых интеграций и не содержала обязательного предупреждения о рисках игровой зависимости и данных о лицензии оператора.
Новости в #клеточку из мира гемблинга №34
⚖️ На Дональда Трампа подали иск из-за платного раннего доступа к его сообщениям в Truth Social
The Intercept и Freedom of the Press Foundation подали федеральный иск против Дональда Трампа и ряда представителей администрации из-за сервиса Truth API, запущенного 1 августа. Он продаёт компаниям за $60–100 тыс. в месяц ускоренный доступ к публикациям десяти крупных аккаунтов Truth Social, включая аккаунт президента, причём среди клиентов сервиса есть высокочастотные трейдеры. Истцы утверждают, что такая модель позволяет монетизировать ранний доступ к официальной информации, способной двигать финансовые рынки, и нарушает конституционные гарантии равного доступа к правительственным сообщениям.
💡 Беларусь экстрадировала в Монголию разыскиваемого Интерполом фигуранта дела о нелегальном онлайн-гемблинге
Сотрудники уголовного розыска задержали в Минске гражданина Монголии 1985 года рождения, находившегося в международном розыске по обвинению в организации нелегального онлайн-гемблинга и отмывании преступных доходов. После экстрадиционной проверки Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запрос монгольской стороны, и мужчину передали конвою Монголии в Национальном аэропорту Минск. На родине его должны привлечь к уголовной ответственности по делу об организации незаконной игорной деятельности.
🚫 Южная Корея заблокировала Polymarket, признав платформу фактически нелегальным гемблингом
Южнокорейская Комиссия по стандартам вещательных и коммуникационных медиа распорядилась заблокировать Polymarket. Регулятор пришёл к выводу, что торговля контрактами на исходы выборов, спорта, экономики, международных событий и погоды создаёт среду для азартных игр, поскольку пользователи рискуют средствами на событиях, исход которых они не контролируют.
💸 Pixbet стала фигурантом расследования об отмывании денег и выводе средств за рубеж
13 августа федеральные органы Бразилии провели операцию Arena в отношении группы компаний, связанной с Pixbet. Следствие подозревает фигурантов в отмывании денег и незаконном выводе валюты через зарубежные корпоративные и финансовые структуры. В рамках операции прошли 19 обысков в пяти штатах, следователи получили доступ к банковским данным и переписке фигурантов, а суд разрешил арест активов на сумму до 1,1 млрд реалов. Отдельно Минфин приостановил работу pix.bet.br, ganhei.bet.br и betdasorte.bet.br за непереданную отчётность, обязал отменить незавершённые ставки и вернуть деньги игрокам; за неисполнение предусмотрен штраф 200 тыс. реалов в день.
🏦 Датскому платёжному сервису Inpay временно запретили заключать новые договоры с iGaming-компаниями из-за серьёзных нарушений требований по борьбе с отмыванием денег
Финансовый регулятор Дании Finanstilsynet ограничил Inpay A/S в заключении новых договоров с компаниями онлайн-гемблинга после мартовской проверки процедур по борьбе с отмыванием денег. Ведомство выявило серьёзные недостатки в проверке клиентов и мониторинге операций: Inpay не смогла подтвердить достаточное понимание целей деловых отношений и надлежащую оценку клиентов с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. По оценке регулятора, нарушения затронули большую часть игорного портфеля компании, значительная часть которого приходится на зарубежных клиентов, в том числе за пределами ЕС.
Новости в #клеточку из мира гемблинга №33
Казахстанские власти продолжают расследование крупной схемы продвижения нелегального онлайн-гемблинга через инфлюенсеров. 6 августа из Вьетнама экстрадировали блогера Кайсара Камзу: по версии следствия, в январе 2025 года он рекламировал нелегальное интернет-казино и получил за продвижение почти $200 тыс. на криптокошелёк. Следствие считает, что группа, к которой относилось дело Камзы, в 2021–2025 годах организовала несколько нелегальных онлайн-казино и получила через платёжную инфраструктуру более ₸106 млрд; девять предполагаемых участников уже арестованы. Позднее АФМ объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова, известного как Маха.dxb: его подозревают в организации работы с инфлюенсерами для продвижения SultanGames, PINCO, Nomadcasino, Pin-Up, Vavada и других брендов. По данным АФМ, Хикматов привлёк более 35 блогеров, запрашивал статистику их аудитории для определения стоимости рекламы, а среди привлечённых им лиц был и Камза. Суд санкционировал содержание Хикматова под стражей.
Суд первой инстанции Кюрасао аннулировал две международные регистрации товарного знака Aviator, распространённые грузинской Aviator LLC на территорию острова по Мадридской системе. Решение было вынесено 25 мая заочно, поскольку Aviator LLC не участвовала в процессе; спустя четыре дня суд исправил технические ошибки в номерах регистраций. Речь идёт о IR 1822051 и IR 1827771. Spribe ссылалась на собственную более раннюю местную регистрацию бренда и утверждала, что не давала согласия на оформление спорных знаков. Решение на Кюрасао стало ещё одним эпизодом глобального конфликта вокруг прав на Aviator.
Высокий суд Кении скорректировал ранее введённые ограничения и разрешил применять большую часть Gambling Control (Licensing) Regulations 2026, однако приостановил положения о новых лицензионных сборах и минимальном капитале до завершения судебного разбирательства. Именно финансовые требования стали главным предметом спора: сбор за подачу заявки на лицензию онлайн-букмекера увеличивался с чуть более 10 тыс. кенийских шиллингов до 5 млн, а стоимость самой лицензии — до 50 млн шиллингов. В зависимости от категории рост отдельных платежей достигает примерно 49 900%. Операторы утверждают, что настолько существенные изменения были введены без достаточного публичного обсуждения; окончательное рассмотрение спора запланировано на октябрь.
Киберполиция Сеула передала прокуратуре двух подозреваемых по делу о трансграничной сети, работавшей с августа 2019 года преимущественно из филиппинского Пасай-Сити. По данным полиции, группа управляла собственными нелегальными сайтами с сексуально-эксплуатационным контентом и перенаправляла их многомиллионную аудиторию на связанные игорные площадки вместо обычной продажи рекламного трафика. Через 18 связанных с сетью gambling-сайтов за пять лет прошло около 4,7 трлн вон ставок, или $3,3 млрд, а предполагаемый преступный доход оценивается минимум в $33 млн. Для обслуживания рынка была создана собственная платформа AGA Global, а сеть включала 587 дистрибьюторов; полиция уже заблокировала десять сайтов и намерена разыскивать предполагаемых руководителей через Интерпол.
Новости в #клеточку из мира гемблинга №32
Прокуратура Стамбула заблокировала 6 314 банковских счетов, использовавшихся для проведения нелегальных ставок на спорт. Счета выявили в 32 банках с помощью системы AVCI на базе искусственного интеллекта и оперативных данных правоохранительных органов. Момент блокировки выбрали намеренно: распоряжения банкам направили одновременно с началом финала чемпионата мира, когда финансовые потоки нелегальных букмекеров достигли пикового уровня. Силовики также выявили 19 подпольных финансовых центров, обслуживавших офшорные игорные сайты, и начали процессуальные действия в отношении 23 подозреваемых.
Расследование Reuters связало более 2 тыс. нелегальных игорных сайтов, ориентированных на иранскую аудиторию, с дубайским криптовалютным сервисом Shelbit, через который с мая 2024 года прошло не менее $4 млрд. Сайты имели доступ к иранской платёжной инфраструктуре, принимали средства игроков в национальной валюте, конвертировали их в криптоактивы и переводили на связанные с Shelbit кошельки. По данным журналистов и привлечённых аналитиков, сервис также получал средства от Центробанка Ирана, криптовалютных майнеров и структур, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
Антикоррупционное управление Румынии задержало заместителя руководителя Управления лицензирования национального игорного регулятора ONJN Ану-Марию Бадю. По версии следствия, с декабря 2025 года по май 2026 года она напрямую и через мужа получила €2,5 тыс. от представителя нескольких игорных компаний за ускоренное согласование новых игр и их повторное внесение в реестр регулятора. Ещё двум инспекторам ONJN вменяют по шесть эпизодов получения взяток на общую сумму около €4,9 тыс.: предположительно, деньги передавались за то, чтобы они не фиксировали нарушения, обнаруженные при проверках операторов. Помимо Бади, под судебный контроль на 60 дней поместили её мужа, двух инспекторов и представителя коммерческой компании.
Национальное управление по азартным играм Румынии ONJN расширило перечень ресурсов, доступ к которым должны ограничивать местные интернет-провайдеры, добавив в него около 800 доменов. После обновления в реестре, который ведётся с 2013 года, насчитывается приблизительно 1,5 тыс. нелегальных игорных ресурсов.
Власти Шри-Ланки поручили местным интернет-провайдерам закрыть доступ к 24 онлайн-платформам, которые предлагали азартные игры без национальных лицензий. В список вошли крупные международные бренды, включая bet365, 1xBet и 1win. Блокировки стали одним из первых заметных шагов по практическому применению нового режима регулирования, согласно которому принимать онлайн-ставки в стране можно только при наличии местного разрешения.
