Новости в #клеточку из мира гемблинга №1

📑 Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Речь идет о дропах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.

👨🏼‍⚖️ Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение, согласно которому владельцы мастер-лицензий на Кюрасао несут ответственность за невыплаченные выигрыши своих сублицензиатов.

💰 На острове Мэн оштрафована дочерняя компания Betsson Group на £700 тыс. Регулятор (GSC) наложил штраф на BMO Manx Limited за нарушения законодательства, связанного с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Изначально размер штрафа составлял £1 млн, но был снижен на 30% благодаря сотрудничеству BMO с регулятором в начале расследования.

🫥 Casbit Group задолжал €619,500 своим игрокам. Суд Кюрасао признал оператора банкротом.

🎰 В США владельцы заблокированных аккаунтов DraftKings подали коллективный иск против букмекера. Истцы обвиняют компанию в незаконном удержании средств и необоснованной блокировке счетов.