Новости регуляторики в мире iGaming №38

🇷🇺 В России предложили приостанавливать операции на пять рабочих дней при частичном совпадении данных клиента с санкционными перечнями Росфинмониторинга

Правительство подготовило поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, которые обяжут банки и другие финансовые организации временно блокировать операции, если данные клиента частично совпадут с данными лица, чьи активы подлежат замораживанию. Ограничение будет действовать до пяти рабочих дней, а сведения о таком случае нужно будет передать в Росфинмониторинг не позднее следующего рабочего дня. Если за этот срок ведомство не примет решение о дальнейшем ограничении, операции должны быть возобновлены. Отдельно банки хотят обязать сообщать о попытках распоряжения уже замороженными активами. Поправки пока находятся на стадии проекта.

🇲🇩 В Молдове хотят ввести 6%-ный налог непосредственно на пополнение игровых счетов и покупку лотерейных билетов

Правительство Молдовы одобрило проект налоговой политики на 2027 год, предусматривающий новый 6%-ный «налог на пороки» для азартных игр и лотерей. В отличие от обычного налогообложения выигрышей или доходов операторов, базой станет сама сумма, которую пользователь вносит на игровой счёт, а для лотереи – стоимость билета. Удерживать и перечислять налог в бюджет должен оператор или компания, принимающая платёж. Минфин рассчитывает получить от меры около 500 млн леев дополнительных поступлений в 2027 году. Для вступления изменений в силу проект ещё должен пройти парламент.

🇧🇷 В Бразилии создали процедуру конфискации более R$1 млрд, заблокированных у нелегальных букмекеров

Министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии установило отдельный порядок обращения в доход государства средств, заблокированных на счетах нелицензированных операторов ставок. Потенциальный объём таких активов превышает R$1 млрд, или примерно $190 млн. После получения материалов от SPA Национальный секретариат общественной безопасности Senasp запускает административное производство и уведомляет оператора, которому предоставляется срок для возражений и представления документов. После административной стадии дело передаётся Генеральной адвокатуре для обращения в суд, и только после судебного решения средства могут быть окончательно конфискованы и направлены в Национальный фонд общественной безопасности.

🇰🇭 Камбоджа с октября приостанавливает онлайн-гемблинг, транслируемый из всех наземных казино

Правительство Камбоджи распорядилось с начала октября 2026 года временно остановить онлайн-гемблинг, организуемый и транслируемый из лицензированных наземных казино. Власти объясняют решение тем, что такие операции затрудняют контроль за денежными потоками неизвестного происхождения и создают инфраструктуру, которая может использоваться для технологического мошенничества. На время приостановки профильным ведомствам поручено разработать более жёсткую правовую базу, цифровую систему контроля и подготовить специалистов, после чего власти смогут решить, допускать ли такой формат снова.