Новости в клеточку
Новости в #клеточку из мира гемблинга №44
АФМ завершило расследование группы, обеспечивавшей работу нелегальных онлайн-казино Nomadgames и Sultangames и их зеркал. Для приёма денег использовалась многоуровневая инфраструктура из платёжных организаций, банковского эквайринга, POS- и интернет-терминалов, электронных кошельков и криптовалюты; по версии следствия, в схеме участвовали и представители банковского сектора, которые подключали инфраструктуру и присваивали интернет-терминалам необходимые MCC-коды без обязательной проверки. Через электронные терминалы прошло более ₸188 млрд. Ещё ₸10 млрд поступили на подконтрольное ТОО по фиктивному договору и затем конвертировались в криптовалюту, а общий объём перемещённых цифровых активов составил 19 млн USDT. Суд арестовал квартиры, автомобили, криптоактивы и средства примерно на ₸1,4 млрд; трое подозреваемых находятся под стражей, дело направлено в суд.
🏦 Украинский суд отменил налоговые претензии к «Айбокс Банку» на ₴7,23 млрд (€142,6 млн)
Киевский окружной административный суд отменил три налоговых уведомления-решения против находящегося в ликвидации «Айбокс Банка» на общую сумму ₴7,234 млрд. Иск подал мажоритарный акционер Владимир Дробот, который указывал, что налоговые требования почти втрое превышают активы банка — около ₴2,4 млрд — и напрямую затрагивают его имущественные права. Основная часть претензий налоговой касалась НДФЛ и военного сбора по операциям интернет-эквайринга и переводов; суд согласился, что банк в этих операциях выступал расчётным посредником, а не налоговым агентом физических лиц. Решение касается именно налоговых начислений и не означает судебного опровержения всех ранее выдвигавшихся к банку или его менеджменту претензий по другим делам.
⚖️ В Нидерландах KSA назначил рекордный штраф €37,25 млн оператору EOD Code за работу без лицензии
Нидерландский регулятор KSA оштрафовал коста-риканскую EOD Code SRL на €37,25 млн за предложение азартных игр без местной лицензии через InstantCasino, Skyhills, SlotMonster, Betiro, BetBlast, FastSlots, GoldenPanda, SambaSlots, Winningz, Incognito Casino, FoxyGold и LuckyPays. Это крупнейший штраф KSA за нелегальную работу: регулятор оценил GGR компании в Нидерландах за 2025 год в €108,4 млн и первоначально получил расчёт штрафа €292,6 млн, но применил законодательный потолок — 10% от оценённого мирового GGR в €373 млн. Сумму дополнительно увеличили из-за отсутствия видимой проверки возраста, возможности использовать криптовалюту и анонимные способы оплаты и других нарушений, включая условия, позволявшие оператору удерживать баланс самоисключившегося игрока.
Апелляционный суд отменил решение о взыскании с Olimpbet ₽649 млн в пользу ООО «Медиа Солюшенз», связанного с промоушеном Hardcore MMA. Спор возник из коммерческих отношений сторон, однако вышестоящая инстанция не согласилась с выводами предыдущего суда и отменила взыскание. Таким образом, требование «Медиа Солюшенз» на ₽649 млн в прежнем виде удовлетворению не подлежит; дальнейшее развитие дела будет зависеть от возможного кассационного обжалования.