Новости в клеточку
Новости в #клеточку из мира гемблинга №43
Полиция провинции Чхунчхон-Намдо задержала 77 человек по делу сети, которая с марта 2023 года по июль 2026 года создала и распространяла 188 нелегальных игорных сайтов в Южной Корее, Вьетнаме и Камбодже. Через эти площадки прошло около ₩23 трлн ставок, или примерно $17 млрд, что полиция называет рекордным объёмом для подобных дел в стране. Группа получала трансляции игр и виртуальные игровые кредиты от зарубежных провайдеров, а нанятый IT-разработчик создал систему, позволявшую развернуть новый сайт примерно за десять минут. Преступный доход оценивается примерно в ₩150 млрд; 21 человек арестован, 12 находящихся за рубежом подозреваемых объявляют в международный розыск, а около ₩9,6 млрд активов уже заморожено.
🚨 В ОАЭ задержали фигурантов дела BETEAST с оборотом около $2,3 млрд
В рамках совместной операции Южной Кореи и ОАЭ задержали трёх граждан Кореи, связанных с двумя крупными сетями нелегального онлайн-гемблинга. Двоих — заместителя руководителя основной группы и разработчика программного обеспечения — 14 октября экстрадировали в Южную Корею, а переговоры о выдаче предполагаемого лидера продолжаются. По версии следствия, основная группа после бегства из Кореи в 2016 году управляла игорными сайтами с Филиппин и из Малайзии и провела операций примерно на 2,6 трлн вон; с учётом второго эпизода общий объём достиг 3,1 трлн вон, или около $2,3 млрд. С группой связывают бренд BETEAST, который в 2016 году размещался на форме и стадионе «Суонси Сити» в Английской Премьер-лиге.
🪙 В Украине расследуют криптовалютные транзакции 1xBet на $235 млн по делу об отмывании денег
Украинская киберполиция расследует схему, в которой похищенные с банковских счетов и аккаунтов на криптобиржах средства, предположительно, легализовывались через нелицензированную в Украине платформу 1xBet под видом депозитов, ставок и операций онлайн-казино. По материалам уголовного производства, с января 2022 года по февраль 2026 года с связанных с 1xBet кошельков на биржу Kyrrex было переведено около $235 млн, после чего активы перемещались через внутренние и транзитные кошельки на Binance, WhiteBIT и другие площадки. Следствие также установило владельцев ряда задействованных кошельков, включая граждан России и украинских бизнесменов; часть активов арестована. Дело расследуется по ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация преступных доходов в особо крупном размере или организованной группой.
PlayCity по итогам внеплановой проверки оштрафовал ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.», оператора 777.ua, на общую сумму ₴4,76 млн. Регулятор установил возможность пополнения игрового счёта с банковской карты третьего лица и назначил за это ₴4,323 млн штрафа. Ещё ₴432,35 тыс. оператор получил за неисполнение предыдущего предписания об устранении аналогичного нарушения.
🗳️ Тайвань заблокировал Kalshi и Coinbase из-за подозрений в ставках на выборы
Суд Нового Тайбэя разрешил ограничить на территории Тайваня доступ к сайтам рынка прогнозов Kalshi и криптобиржи Coinbase по запросу Бюро уголовных расследований. Ведомство подозревает, что площадки могут использоваться для ставок на результаты выборов, что запрещено Законом о выборах и отзыве публичных должностных лиц. Власти объясняют блокировку защитой выборов от незаконных финансовых потоков и внешнего вмешательства перед местным голосованием 28 ноября.