Новости в клеточку
Новости в #клеточку из мира гемблинга №37
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении в Алматы деятельности группы, обслуживавшей платежи нелегальных онлайн-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino через платформу Rocket.do. По версии следствия, один из участников, иностранный гражданин, за вознаграждение до $200 находил людей, готовых предоставить банковские счета, организовывал их приезд в Казахстан и помогал открывать счета и мобильный банкинг. Всего использовались счета 15 иностранных дропперов и самого организатора, через которые прошло более 110 млн тенге. Один подозреваемый находится под стражей, ещё трое ограничены в передвижении, дело направлено в суд.
АФМ утвердило правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных для отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и других преступных целей. Попасть в него только на основании подозрения нельзя: необходим процессуальный акт, например постановление о признании находящихся на кошельке активов вещественными доказательствами или их аресте в рамках уголовного дела, либо соответствующее решение суда. Реестр будет работать как закрытая государственная информационная система, а сведения из него станут использоваться органами и субъектами финансового мониторинга для усиленной проверки клиентов и операций. Таким образом, попадание адреса в реестр само по себе не является наказанием и не устанавливает виновность владельца, но становится дополнительным индикатором риска для финансовых организаций.
🇮🇳 В Индии прошли обыски у платёжных провайдеров по делу Parimatch
Управление правоприменения Минфина Индии ED 2 сентября провело обыски по 12 адресам в рамках расследования предполагаемого отмывания денег, связанного с Parimatch. Следствие проверяет платёжные компании, аудиторов и корпоративных секретарей, которые, по версии ED, помогали обслуживать приём и вывод средств и переводить деньги за рубеж под видом законных корпоративных операций и прямых иностранных инвестиций. Ведомство оценивает объём привлечённых через платформу средств примерно в ₹2,8 тыс. крор, а ранее по делу уже были заморожены активы примерно на ₹105 крор.
🇧🇷 В Бразилии суд заблокировал Pixbet по всей стране и начислил оператору штраф в 4,7 млн реалов
Суд по делам детей и молодёжи Кампина-Гранди распорядился немедленно заблокировать по всей Бразилии платформы Pixbet, GanheiBet и Bet da Sorte и признал подлежащим взысканию штраф в размере 4,7 млн реалов. Суд указал, что компания не выполнила прежнее решение, согласно которому должна была остановить работу до подтверждения эффективных механизмов предотвращения доступа несовершеннолетних к ставкам. Дополнительным фактором стало то, что Pixbet не передавала обязательные данные в государственную систему SIGAP, из-за чего регулятор не мог полноценно контролировать соблюдение требований по защите детей и подростков. Решение развивается параллельно с другими проблемами Pixbet, включая августовскую приостановку её брендов Минфином и отдельное расследование операции Arena.
Двое несовершеннолетних через одного из родителей подали в окружной суд Центрального округа заявление о разрешении коллективного иска против Babylon Park Israel на сумму свыше 2,5 млн шекелей. Заявители утверждают, что в развлекательных комплексах используются автоматы, визуально и механически напоминающие слоты, рулетки и колёса фортуны, при этом оплатить их можно только внутренними «монетами Babylon». Из-за различного курса монет в зависимости от размера приобретённого пакета, по мнению истцов, детям и другим посетителям сложно определить реальную стоимость каждой игры. Они требуют обязать компанию указывать цены также в шекелях и прекратить использование механизмов, основанных на вероятности, удаче или случайности.