Новости в #клеточку из мира гемблинга №34

⚖️ На Дональда Трампа подали иск из-за платного раннего доступа к его сообщениям в Truth Social

The Intercept и Freedom of the Press Foundation подали федеральный иск против Дональда Трампа и ряда представителей администрации из-за сервиса Truth API, запущенного 1 августа. Он продаёт компаниям за $60–100 тыс. в месяц ускоренный доступ к публикациям десяти крупных аккаунтов Truth Social, включая аккаунт президента, причём среди клиентов сервиса есть высокочастотные трейдеры. Истцы утверждают, что такая модель позволяет монетизировать ранний доступ к официальной информации, способной двигать финансовые рынки, и нарушает конституционные гарантии равного доступа к правительственным сообщениям.

💡 Беларусь экстрадировала в Монголию разыскиваемого Интерполом фигуранта дела о нелегальном онлайн-гемблинге

Сотрудники уголовного розыска задержали в Минске гражданина Монголии 1985 года рождения, находившегося в международном розыске по обвинению в организации нелегального онлайн-гемблинга и отмывании преступных доходов. После экстрадиционной проверки Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запрос монгольской стороны, и мужчину передали конвою Монголии в Национальном аэропорту Минск. На родине его должны привлечь к уголовной ответственности по делу об организации незаконной игорной деятельности.

🚫 Южная Корея заблокировала Polymarket, признав платформу фактически нелегальным гемблингом

Южнокорейская Комиссия по стандартам вещательных и коммуникационных медиа распорядилась заблокировать Polymarket. Регулятор пришёл к выводу, что торговля контрактами на исходы выборов, спорта, экономики, международных событий и погоды создаёт среду для азартных игр, поскольку пользователи рискуют средствами на событиях, исход которых они не контролируют.

💸 Pixbet стала фигурантом расследования об отмывании денег и выводе средств за рубеж

13 августа федеральные органы Бразилии провели операцию Arena в отношении группы компаний, связанной с Pixbet. Следствие подозревает фигурантов в отмывании денег и незаконном выводе валюты через зарубежные корпоративные и финансовые структуры. В рамках операции прошли 19 обысков в пяти штатах, следователи получили доступ к банковским данным и переписке фигурантов, а суд разрешил арест активов на сумму до 1,1 млрд реалов. Отдельно Минфин приостановил работу pix.bet.br, ganhei.bet.br и betdasorte.bet.br за непереданную отчётность, обязал отменить незавершённые ставки и вернуть деньги игрокам; за неисполнение предусмотрен штраф 200 тыс. реалов в день.

🏦 Датскому платёжному сервису Inpay временно запретили заключать новые договоры с iGaming-компаниями из-за серьёзных нарушений требований по борьбе с отмыванием денег

Финансовый регулятор Дании Finanstilsynet ограничил Inpay A/S в заключении новых договоров с компаниями онлайн-гемблинга после мартовской проверки процедур по борьбе с отмыванием денег. Ведомство выявило серьёзные недостатки в проверке клиентов и мониторинге операций: Inpay не смогла подтвердить достаточное понимание целей деловых отношений и надлежащую оценку клиентов с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. По оценке регулятора, нарушения затронули большую часть игорного портфеля компании, значительная часть которого приходится на зарубежных клиентов, в том числе за пределами ЕС.